• 2024-11-04 15:53:03

菲律宾法院冻结因非法POGO活动而被停职的市长爱丽丝郭的资产

Vanja Mitic

2024年7月12日

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菲律宾反洗钱委员会AMLC已从上诉法院获得冻结命令，对被停职的市长爱丽丝郭及其他与菲律宾离岸博彩公司POGO非法活动有关的个人执行资产冻结。根据反洗钱委员会的官方声明 (pdf)，爱丽丝郭及其同伙黄志扬和林保英被列入冻结申请名单。

大规模资产冻结已生效：

上诉法院于7月10日下达的冻结命令涵盖多项资产，包括来自14家金融机构的90个银行账户、各种不动产及高价个人资产，如豪华汽车和直升机。

反洗钱委员会表示，这项措施旨在防止在持续调查和法律程序中资产的损失。相关个人被怀疑涉及通过三家公司进行人口贩运和诈骗活动。

调查显示这些个人的金融交易和资产积累情况十分可观，进一步牵涉到洗钱、人口贩运及其他非法活动，根据反洗钱委员会的说法。

本周早些时候，参议院因爱丽丝郭多次拒绝对POGO业务相关非法活动的询问而对其进行了藐视法庭的指控，并下令逮捕她。

爱丽丝郭的市长职位已被暂停，目前正接受各政府部门的调查。然而，她已两次错过参议院针对此案的调查复会，理由均为生病和收到死亡威胁。

冻结命令的法律依据：

反洗钱委员会的冻结命令是基于2024年7月10日由上诉法院签发的，该命令是反洗钱委员会于2024年7月9日提出的请愿书中发出的。该请愿书依据第9160号共和国法第10条即2001年反洗钱法及2018年实施规则第10条2018 IRR提出。这项冻结命令是在总统反组织犯罪委员会PAOCC和菲律宾国家警察刑事调查及侦查大队PNPCIDG进行的广泛调查和联合行动后作出的。

在反洗钱委员会的请愿书中，主要的涉案人物包括 Bamban Tarlac的市长爱丽丝郭、 黄志扬 及 林保英。这些个人被怀疑通过如Zun Yuan Technology Inc、 BAOFU Land Development Inc 和Hongsheng Gaming Technology Inc等实体加以组织人口贩运及诈骗活动。调查揭露了这些个人积累的重大金融交易和资产，以及他们在洗钱、人口贩运及其他非法运作中的角色。

根据《亚洲游戏简报》报导，与这些个人和实体相关的非法活动包括在Zun Yuan Technology Inc进行未经授权的POGO运作。调查显示，该公司在POGO运作的名义下涉及各种非法活动，包括人口贩运、严重非法拘禁和网络诈骗计划。这些作业是在BAOFU Land Development Inc的场地内进行，该地点居住著许多工人，包括被贩运的人员，这些人被迫参与诈骗性在线活动。

上诉法院的冻结命令是我们打击洗钱及相关犯罪活动的关键举措。冻结这些资产保护了我们机构的完整性，并保护公众免受非法活动的伤害。我们对犯罪活动的非法收益的持续打击突显了我们保护金融系统完整性的努力，并确保从事这些犯罪的个人无法享受其非法收益， 反洗钱委员会执行主任马修大卫表示。

反洗钱委员会将继续致力于打击洗钱，确保金融系统不被用作非法活动的管道。上诉法院颁发的冻结命令证明了该委员会维护法治和保护公众免受金融犯罪危害的决心。

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